Money Laundering Case

नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी स्थिति को लेकर अब अदालत का फैसला अहम होगा। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका मामले में जैकलीन को आरोपित बनाए जाने की मांग पर अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है…
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नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई…
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बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुधवार को कर्नाटक में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने राज्य के मंत्री सतीश जारकीहोली और उनकी बेटी प्रियंका जारकीहोली समेत 18 ठिकानों पर तलाशी शुरू की है। प्रियंका जारकीहोली…
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नई दिल्ली: पुरानी प्राथमिकी बंद होने के बावजूद उसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई जारी रखने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी ऐसी…
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बेंगलुरु: कर्नाटक में आबकारी विभाग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बेंगलुरु, मैसूरु और बेलगावी में की गई इस कार्रवाई…
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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह से जुड़े एक बड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति अनिल अंबानी के करीबी माने जाने वाले सतीश सेठ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद…
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रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का उल्लंघन करने के मामले में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर (बुधवार) को पेश होने का निर्देश दिया…
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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही (Nora Fatehi) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में अदाकारा से 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद…
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नई दिल्ली/मुंबई. जहां एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में ED द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना (Shiv Sena) सांसद और कद्दावर नेता संजय राउत (Sanjay Raut) की हिरासत आज खत्म होने को है। वहीं आज उन्हें ED की स्पेशल कोर्ट में…
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अखबार नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 13 जून को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है. इस संबंध में अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी. ईडी ने…
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